Vikten av korrekt insynsrapportering
I Sverige är det lätt att drabbas av sanktioner för sen eller felaktig insyns...
Att hålla sig uppdaterad på de senaste compliancefrågorna är en förutsättning för att du som Compliance Officer ska kunna fatta rätt beslut i din yrkesmässiga vardag. Med våra Expertkommentarer får du varje månad en ny skriftlig analys med praktiska rekommendationer gällande exempelvis penningtvätt, insynsrapportering och taxonomin.
Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.
I Sverige är det lätt att drabbas av sanktioner för sen eller felaktig insyns...
Nyligen antog Europeiska unionens råd den så kallade sanktionsförordningen, s...
Är den permanenta insiderförteckningen tillräcklig, eller måste noterade bola...
Vad innebär Finansinspektionens senaste sanktionsbeslut – kan noterade bolag ...
Genom implementeringen av 5AMLD tidigare i år utvidgades den krets av verksam...
EBA:s nya riktlinjer om kreditgivning och övervakning innehåller ett omfattan...
Fredrik Styrlander analyserar Finansinspektionens sanktionsbeslut mot Exceed, och där ställda krav på finansiella institut att identifier...
Brottslingar använder sig allt mer av Trade Based Money Laundering, TBML – en form av penningtvätt som är svår att upptäcka. Fredrik Styr...
Fredrik Styrlander analyserar FI-beslutet om Swedbanks bristande arbete mot penningtvätt, och listar åtgärder som finansiella institut bö...