Näringspenningtvätt – risker och ansvar
Att den legala ekonomin utnyttjas för att tvätta pengar med brottsligt urspru...
Helene Holm
Kommande ändringar för registrering av finansiell verksamhet
I januari 2024 ändras flera bestämmelser i lagen om valutaväxling och annan f...
Vad kan vi lära oss från penningtvättssanktioner?
Verksamhetsutövare är ofta pålästa när det gäller beslut och sanktioner från ...
Konsumentkrediter – aktuella beslut och regelverk
På konsumentkreditområdet finns två huvudsakliga lagar – konsumentkreditlagen...
Digital operativ motståndskraft för finanssektorn – de nya kraven
EU-parlamentet godkände i november 2022 den nya förordningen för digital oper...
Lärdomar från finska Finansinspektionens tillsynsbeslut
Många svenska institut är verksamma i Finland och måste därför tillämpa finsk...
Intressekonflikter i finansiella institut – regelverket och besluten
Olika typer av finansiella institut har olika krav på sig vad gäller identifi...
Kraven på ledningsprövning i finansiella institut
De lämplighets- och kunskapskrav som ställs på styrelseledamöter i finansiell...