Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig
Lär dig göra en företagsanpassad riskbedömning och undvik att utsättas för penningtvätt i verksamheten. Brister i hanteringen av penningtvättsärenden kan leda till ökade ryktesrisker och risk för sanktioner, men även att penningtvätt inte förhindras.
Med utgångspunkt i lag (2017:630) om åtgärder om penningtvätt och finansiering av terrorism går Helene Holm, delägare och Advokat på Next Advokater, igenom hur du kan verka för riskanpassade rutiner inom verksamheten så som riktlinjer, kundkännedom, uppföljning och monitorering. Säkerställ att du kan omsätta lagtext till praktiska arbetsmoment.
Ur innehållet:
När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.
ex. moms
Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån
Finansinspektionen meddelar Partner Fondkommission en anmärkning och sanktionsavgift på 100 000 kronor. Bolaget har tillhandahållit inves...
Amal Express erbjöd gränsöverskridande betalningar genom det informella överföringssystemet Hawala, vilket enligt Finansinspektionen inne...
På informations- och cybersäkerhetsområdet blir reglerna allt fler och ställe...
Finansinspektionen meddelar Klarna en sanktionsavgift på 500 miljoner sedan banken överträtt flera centrala bestämmelser i penningtvättsl...
Konsumentverkets beslut att förbjuda försäljningen av en viss typ av spädbarnssängar riktar sig mot tre återförsäljare. Trots att tillver...
Investeringsrådgivaren hade rekommenderat hävstångscertifikat till två kunder, 79 respektive 76 år gamla, och använt samma kortfattade mo...
Conny Larsson