Carina Heinlo skriver om utvecklingen på penningtvättsområdet, om svårigheter och utmaningar samt redogör övergripande för de nya lagkraven. Det finns olika arbetssätt och arbetsmetoder för att lyckas bra med de nya reglerna och det förutsätter en stor medvetenhet och ansvarstagande där det är nödvändig att avsätta de resurser som krävs samt att säkerställa en tillräckligt god kompetens i företaget. De nya regelkraven bör leda fram till en ökad effektivitet och utökade affärsmöjligheter, menar Heinlo.